Auditoría y Consultoría para gestionar sus riesgos
Metodología ágil, rápido y eficaz
Cumplimiento normativo: soluciones de compliance a medida
Metodología ágil, rápido y eficaz
Consultoría y revisión experto externo en prevención de blanqueo de capitales
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Blanqueo de Capitales

Ayudamos a las empresas que forman parte del listado de sujetos obligados a gestionar los procedimientos obligatorios para la prevención de blanqueo de capitales según indica el cumplimiento de la ley 10/2010, y de esta manera evitar la pena de blanqueo de capitales tal y como indica el código penal.

El valor de tenerlo todo bajo control.

Los servicios con mayor éxito entre nuestros clientes son:

revision_experto_externo

Revisión de Experto Externo

Realizamos el informe de experto externo en los términos establecidos en la Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio. Aportamos valor…

consultoria

Consultoría

Asesoramos en el cumplimiento con la Ley 10/2010 de 28 de abril, el Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo y otra normativa aplicable…

formacion

Formación

Formamos en el cumplimiento teórico y práctico con la Ley 10/2010 de 28 de abril y el Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo y normativas en trámite.

externalizacion

Externalización

Trabajamos como Unidad Técnica, detectando, analizando y documentando operaciones sospechosas. Elaboramos Informes de Autoevaluación del Riesgo para procurar una detección anticipada…

informe-debida-inteligencia

Debida diligencia reforzada

Elaboramos informes de debida diligencia de sus contrapartes (clientes, proveedores, agentes, etc.) en base a información pública y privada…

auditoria-interna

Compliance

Elaboramos, revisamos y auditamos modelos de Compliance.

Nuestro blog

Compartimos ideas, experiencias y tendencias.

Nuestros vídeos.

Otra manera de entender la prevención de blanqueo de capitales

Casos de éxito.

Nuestros profesionales han contribuido a los siguientes casos de éxito:

/. Cuadro de mando PBC&FT

Junto con el cliente se desarrolló un cuadro de mando de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC&FT) para gestionar tanto el día a día como el reporting…

/. Indicios de corrupción

Realizamos un informe de debida diligencia para nuestro cliente que estaba en proceso de desinversión de activos. El cliente nos dio información inicial obtenida de un posible comprador…

/. Informe de experto externo PBC&FT

Para un sujeto obligado multinacional realizamos el informe de experto externo cubriendo más de 30 sociedades incluyendo entidades de crédito, aseguradoras…

¿Estoy obligado a cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales?

Si no estás seguro te damos la respuesta GRATIS