Auditoría y Consultoría para gestionar sus riesgos
Metodología ágil, rápido y eficaz
Cumplimiento normativo: soluciones de compliance a medida
Metodología ágil, rápido y eficaz
Consultoría y revisión experto externo en prevención de blanqueo de capitales
Metodología ágil, rápido y eficaz

El valor de tenerlo todo bajo control.

Los servicios con mayor éxito entre nuestros clientes son:

informe-externo

Informe experto externo.

Realizamos el informe de experto externo en los términos establecidos en la Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio. Aportamos valor…

prevencion-blanqueo

Formación PBC&FT.

Formamos en el cumplimiento teórico y práctico con la Ley 10/2010 de 28 de abril y el Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo y normativas en trámite.

informe-debida-inteligencia

Informes debida diligencia.

Elaboramos informes de debida diligencia de sus contrapartes (clientes, proveedores, agentes, etc.) en base a información pública y privada…

prevencion-de-fraude-agile

Prevención de fraude.

Ayudamos en la implantación de controles específicos o marcos de control interno para reducir pérdidas actuales…

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Optimización función financiera.

Mejoramos el working capital en sus procesos de ventas y compras. Construimos y mejoramos su reputación crediticia…

prevencion-financiacion-terrorismo

Prevención de delitos.

Ayudamos en la implantación de programas de prevención de delitos para que conozca sus riesgos reales y facilitar…

Nuestro blog

Compartimos ideas, experiencias y tendencias.

Conócenos.

La revolución agile, más y mejor y mucho más.

Casos de éxito.

Nuestros profesionales han contribuido a los siguientes casos de éxito:

/. Cuadro de mando PBC&FT

Junto con el cliente se desarrolló un cuadro de mando de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC&FT) para gestionar tanto el día a día como el reporting…

/. Indicios de corrupción

Realizamos un informe de debida diligencia para nuestro cliente que estaba en proceso de desinversión de activos. El cliente nos dio información inicial obtenida de un posible comprador…

/. Informe de experto externo PBC&FT

Para un sujeto obligado multinacional realizamos el informe de experto externo cubriendo más de 30 sociedades incluyendo entidades de crédito, aseguradoras…

¿Preparado para conocer el método Agile?

Estudiamos su caso

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