Blanqueo de Capitales

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Informe experto externo.

Realizamos el informe de experto externo en los términos establecidos en la Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio. Aportamos valor con recomendaciones específicas adaptadas a su sector y su entidad. Estamos registrado como Experto externo en el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

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Asesoramiento.

Asesoramos en el cumplimiento con la Ley 10/2010 de 28 de abril, el Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo y otra normativa aplicable. Evaluamos riesgos, diseñamos/revisamos procedimientos y controles internos y le asistimos en la implantación de herramientas.

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Formación.

Formamos en el cumplimiento teórico y práctico con la Ley 10/2010 de 28 de abril y el Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo y normativas en trámite. Conocemos su sector y sus particularidades ya que hemos trabajado para casi todos los tipos de sujetos obligados.

¿Estoy obligado a cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales?

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