Blanqueo de Capitales

El blanqueo de capitales es un delito basado en el conjunto de procesos elaborados para dar apariencia de legitimidad o legalidad a bienes o activos procedentes de origen delictivo.

El sistema administrativo Español establece una serie de medidas para prevenir el blanqueo de capitales en los distintos sectores de la actividad económica nacional.

Estas medidas de control tienen como fin dar a conocer las actividades realizadas y los sujetos implicados para poder marcar una trazabilidad de la procedencia del dinero.

Blanquear el capital que proceda de cualquier tipo de participación ilícita está contemplado como un delito, cuando tu empresa interviene en cualquier tipo de transacción económica de este tipo puede verse perjudicada.

La obligación de las entidades presentadas como sujeto obligado es la realización de informes y aplicación de una serie de medidas, que a la vez resultan necesarias para eximir de culpa y demostrar que se pusieron los medios necesarios desde la corporación.

Las multas por no instaurar este sistema de Blanqueo de Capitales puede derivar en diversas penas y llegar hasta los 10 millones de euros.

/01.

Informe Experto Externo

Realizamos el informe de experto externo en los términos establecidos en la Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio. Aportamos valor con recomendaciones específicas adaptadas a su sector y su entidad. Estamos registrado como Experto externo en el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

/01.

Informe experto externo.

/02

Asesoramiento.

Asesoramos en el cumplimiento con la Ley 10/2010 de 28 de abril, el Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo y otra normativa aplicable. Evaluamos riesgos, diseñamos/revisamos procedimientos y controles internos y le asistimos en la implantación de herramientas.

/02.

Asesoramiento.

/03

Formación en Prevención Blanqueo de Capitales

Formamos en el cumplimiento teórico y práctico con la Ley 10/2010 de 28 de abril y el Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo y normativas en trámite. Conocemos su sector y sus particularidades ya que hemos trabajado para casi todos los tipos de sujetos obligados.

/03.

Formación.

/04.

Regulación blanqueo de capitales

Ayudamos en la interpretación de la regulación e implantamos modelos de cumplimiento. En particular los sujetos obligados deben cumplir con tres principales obligaciones:

Obligaciones de diligencia debida
Obligaciones de información
Medidas de control interno

¿Estoy obligado a cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales?

Si no estás seguro te informamos GRATIS

Cuestionario