Objetivos del Curso de Blanqueo de Capitales

  • Conocer el marco regulatorio: Directivas europeas, Ley 10/2010 de prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, Reglamento 304/2014 etc.
  • Conocer los riesgos de incumplimiento de normas administrativas y el Código Penal
  • Conocer las principales obligaciones (análisis de riesgo, admisión de clientes, diligencia debida, comunicación al SEPBLAC etc).
  • Reconocer operativas comunes de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
  • Saber cómo comunicar operativa sospechosa al SEPBLAC
  • Estudiar y aprender de casos prácticos
curso blanqueo de Capitales

A quién se dirige el curso

  • Miembros del Consejo de Administración o Comité Directivo
  • Responsables del Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales
  • Técnicos del Departamento de Blanqueo de Capitales
  • Compliance Officers
  • Directores de Auditoría Interna
  • Directores de Cumplimiento Normativo
  • Responsables de Control Interno
  • Responsables de la Asesoría Jurídica

¿Estoy obligado a cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales?

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