Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales

La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es muy exigente para los llamados sujetos obligados y puede emitir penas elevadas por no interponer las medidas obligatorias.

A pesar de esto, en la actualidad muchas entidades no se han actualizado en el cumplimiento de estas medidas e incluso no son conscientes de las obligaciones que tienen que cumplir.

Ofrecemos cursos a medida para las personas y departamentos implicados en su entidad con el objetivo de que pueda estar al día con estas medidas de prevención y su equipo de trabajo pueda implementar las herramientas necesarias.

Se da por hecho que su compañía conoce el artículo 29 donde se informa de la formación de empleados. la Ley 10/2010 establece que los sujetos obligados adoptan las medidas oportunas para que los empleados conozcan e implanten medidas en este caso de control interno. La participación de los trabajadores en estos cursos ha de quedar acreditada.

Objetivos de la formación

Este curso acreditará debidamente la participación de los propios empleados de la empresa tal y como establece el requisito legal de formación.

Los empleados van a conocer la normativa de blanqueo de capitales y van a estar capacitados para poner en práctica el cumplimiento de esta normativa en su actividad diaria en su empresa.

Duración de la formación

Los cursos iniciales tienen una duración de 1 mes, aunque hay que conocer la disponibilidad de los empleados y los distintos departamentos que requieran esta formación para fijar un tiempo de duración exacto.

Programa formativo

Realizamos cursos formativos adaptados a las necesidades de su empresa y cumpliendo con la exigencia que impone la Ley 10/2010. Estas formaciones se realizan de forma amena y práctica a la vez que se adaptan para los distintos departamentos implicados dentro de la empresa.

  • Análisis de conceptos esenciales y características básicas sobre el Blanqueo de Capitales.
  • Tipologías y técnicas establecidas en el marco legal internacional.
  • Etapas en el proceso de Blanqueo de Capitales.
  • Identificar las obligaciones de prevención que afectan directamente a su sector de actividad como sujeto obligado.
  • Conocer y planificar las medidas necesarias para acreditar que se cumplen los procesos de prevención.
  • Conocimiento del régimen sancionador respecto a las infracciones que se pudieran cometer y las sanciones que se pudieran aplicar.
  • Manual de buenas prácticas para su negocio en prevención del Blanqueo de Capitales.

Cualquier duda o consulta que requieran nos pueden contactar, estaremos encantados de tratar su caso con la máxima discreción.

¿Estoy obligado a cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales?

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