Caso de éxito 1

Cuadro de mando PBC&FT

Junto con el cliente se desarrolló un cuadro de mando de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC&FT) para gestionar tanto el día a día como el reporting periódico a la alta dirección. Entre otros indicadores, incluía indicadores como: número de altas y bajas de clientes, alertas de operativa sospechosa por tipo de indicio, exámenes especiales según estado, comunicaciones a reguladores y recursos/tiempos empleados. La implantación del cuadro de mando permitió una optimización en la dedicación de recursos, reducción considerable de falsos positivos y en general un mayor enfoque preventivo.

Al continuar utilizando nuestro sitio web, usted acepta el uso de cookies. Más información

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra POLÍTICA DE COOKIES, pinche el enlace para mayor información. Además puede consultar nuestro AVISO LEGAL y nuestra página de POLÍTICA DE PRIVACIDAD.

Cerrar