Caso de éxito 1

Cuadro de mando PBC&FT

Junto con el cliente se desarrolló un cuadro de mando de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC&FT) para gestionar tanto el día a día como el reporting periódico a la alta dirección. Entre otros indicadores, incluía indicadores como: número de altas y bajas de clientes, alertas de operativa sospechosa por tipo de indicio, exámenes especiales según estado, comunicaciones a reguladores y recursos/tiempos empleados. La implantación del cuadro de mando permitió una optimización en la dedicación de recursos, reducción considerable de falsos positivos y en general un mayor enfoque preventivo.