El blanqueo de capitales en el sector inmobiliario

En el sector INMOBILIARIO deben informar de un capital de procedencia ilícita todos los SUJETOS OBLIGADOS. ¿Sabes quiénes son en el blanqueo de capitales?

Bloqueo de Cuentas Bancarias por Blanqueo de Capitales

Índice Bloqueo de cuentas bancarias por blanqueo de capitales Se puede bloquear una cuenta bancaria sin previo aviso Requisitos de los bancos Por qué bloquear cuenta bancaria Bloqueo de cuentas [...]

Blanqueo de capitales, Qué es y Por qué es importante detectarlo

consiste en ir pasando el dinero negro al sistema financiero poco a poco con, por ejemplo, la inversión en empresas o con la creación de negocios fraudulentos. También suele llamársele como [...]