Compliance
/01.
Prevención de delitos.
Ayudamos en la implantación de programas de prevención de delitos para que conozca sus riesgos reales y facilitar la exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
/02.
Prevención de fraude.
Ayudamos en la implantación de controles específicos o marcos de control interno para reducir pérdidas actuales (tanto conocidas como desconocidas). Formamos en la prevención y detección de fraude.
/03.
Protección de datos.
Asesoramos en la protección de datos personales (LOPD y GDPR). Asumimos la función de DPO (Responsable Protección de Datos) conforme el Reglamento europeo de 2016.
/04.
Informes debida diligencia.
Elaboramos informes de debida diligencia de sus contrapartes (clientes, proveedores, agentes etc.) en base a información publica y privada. Dichos informes permiten tomar decisiones informadas, conociendo riesgos concretos de su contraparte y cumpliendo con las expectativas de reguladores.