Conócenos

Nuestro equipo tiene un background en empresas «Big Four» o multinacionales. Trabajamos tanto para PYMES y start-ups, como para multinacionales. Nos motiva la innovación permanente y es por ello que trabajamos y nos formamos de forma continua en temas como blockchain, inteligencia artificial, data analytics y la automatización de controles.

Casos de éxito

Cuadro de mando PBC&FT

Junto con el cliente se desarrolló un cuadro de mando de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC&FT) para gestionar tanto el día a día como el reporting…

Indicios de corrupción

Realizamos un informe de debida diligencia para nuestro cliente que estaba en proceso de desinversión de activos. El cliente nos dio información inicial obtenida de un posible comprador…

Informe de Experto Externo

Para un sujeto obligado multinacional realizamos el informe de experto externo cubriendo más de 30 sociedades incluyendo entidades de crédito, aseguradoras…