Contenido del informe

En Agile Control Solutions, llevamos a cabo una exhaustiva evaluación de la contraparte en cuestión, verificando su estatus como Persona con Responsabilidad Pública (PRP) actual o pasada, así como su inclusión en listas de sanciones y contramedidas financieras a nivel internacional. Además, realizamos búsquedas en fuentes abiertas para elaborar informes más detallados y revisamos noticias negativas con el objetivo de mitigar posibles riesgos.

Penalizaciones

El incumplimiento de la obligación de aplicar medidas reforzadas de diligencia debida acarea multas de como mínimo 60.000 euros y cuyo importe máximo podrá ascender el 10 por ciento del volumen de negocios anual total del sujeto obligado.