Audit and Consulting services for effective risk management
Agile working procedures, fast and effective

Blanqueo de Capitales

Ayudamos a las empresas que forman parte del listado de sujetos obligados a gestionar los procedimientos obligatorios para la prevención de blanqueo de capitales según indica el cumplimiento de la ley 10/2010, y de esta manera evitar la pena de blanqueo de capitales tal y como indica el código penal.

El valor de tenerlo todo bajo control.

Los servicios con mayor éxito entre nuestros clientes son:

informe-externo

Informe experto externo Blanqueo de Capitales

Realizamos el informe de experto externo en los términos establecidos en la Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio. Aportamos valor…

prevencion-blanqueo

Formación Prevención Blanqueo de Capitales

Formamos en el cumplimiento teórico y práctico con la Ley 10/2010 de 28 de abril y el Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo y normativas en trámite.

informe-debida-inteligencia

Informes debida diligencia.

Elaboramos informes de debida diligencia de sus contrapartes (clientes, proveedores, agentes, etc.) en base a información pública y privada…

prevención de fraude

Prevención de Blanqueo de Capitales

Ayudamos en la implantación de controles específicos o marcos de control interno para reducir pérdidas actuales…

optimizacion-financiera

Optimización función financiera.

Mejoramos el working capital en sus procesos de ventas y compras. Construimos y mejoramos su reputación crediticia…

prevencion-financiacion-terrorismo

Prevención de delitos.

Ayudamos en la implantación de programas de prevención de delitos para que conozca sus riesgos reales y facilitar…

Nuestro blog

Compartimos ideas, experiencias y tendencias.

Nuestros vídeos.

Otra manera de conocer la prevención de blanqueo de capitales.

Casos de éxito.

Nuestros profesionales han contribuido a los siguientes casos de éxito:

/. Cuadro de mando PBC&FT

Junto con el cliente se desarrolló un cuadro de mando de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC&FT) para gestionar tanto el día a día como el reporting…

/. Indicios de corrupción

Realizamos un informe de debida diligencia para nuestro cliente que estaba en proceso de desinversión de activos. El cliente nos dio información inicial obtenida de un posible comprador…

/. Informe de experto externo PBC&FT

Para un sujeto obligado multinacional realizamos el informe de experto externo cubriendo más de 30 sociedades incluyendo entidades de crédito, aseguradoras…

¿Estoy obligado a cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales?

Si no estás seguro te damos la respuesta GRATIS