Client Success Story 3

AML&CTF External Expert review

For an AML&CTF obligated subject, we carried out the External Expert Review covering more than 30 companies, including banks, insurers, investment managers, investment service companies, payment providers and companies dedicated to real estate development.

Al continuar utilizando nuestro sitio web, usted acepta el uso de cookies. Más información

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra POLÍTICA DE COOKIES, pinche el enlace para mayor información. Además puede consultar nuestro AVISO LEGAL y nuestra página de POLÍTICA DE PRIVACIDAD.

Cerrar