No Financieros

En Agile Control Solutions ofrecemos nuestros servicios a diferentes tipos de sujetos obligados del sector no financiero (abogados, promotores inmobiliarios, fundaciones, etc). Si quieres saber cuáles son nuestros servicios pulse aquí.

inmonbiliario

Promotores inmobiliarios

Quienes realicen actividades profesionales de intermediación en la compra, venta o arrendamiento de bienes inmuebles

auditor

Auditores de cuentas/asesores fiscales

Contables externos y cualquier otra persona que se comprometa a prestar de manera directa o a través de otras personas relacionadas ayuda material, asistencia o asesoramiento en cuestiones fiscales

abogado

Abogados

Procuradores u otros profesionales independientes cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes

joyas

Comercios de joyas/piedras preciosas

Personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos

loteria

Loterías o juegos de azar

Apuestas mutuas deportivo-benéficas, concursos, bingos y máquinas recreativas tipo “B” únicamente respecto de las operaciones de pago de premios

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Comercios de bienes

En los términos establecidos en el artículo 38, Ley 10/2010, de 28 de abril

fundacion

Fundaciones y asociaciones

En los términos establecidos en el artículo 39 de la Ley 10/2010, de 28 de abril

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Notarios y registradores de propiedad

Mercantiles y de bienes muebles