Otros servicios

/01.

Prevención de delitos.

Ayudamos en la implantación de programas de prevención de delitos para que conozca sus riesgos reales y facilitar la exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica.

/02.

Prevención de fraude.

Ayudamos en la implantación de controles específicos o marcos de control interno para reducir pérdidas actuales (tanto conocidas como desconocidas). Formamos en la prevención y detección de fraude.

/03.

Protección de datos.

Asesoramos en la protección de datos personales (LOPD y GDPR). Asumimos la función de DPO (Responsable Protección de Datos) conforme el Reglamento europeo de 2016.

/04.

Informes debida diligencia.

Elaboramos informes de debida diligencia de sus contrapartes (clientes, proveedores, agentes etc.) en base a información publica y privada. Dichos informes permiten tomar decisiones informadas, conociendo riesgos concretos de su contraparte y cumpliendo con las expectativas de reguladores.

¿Estoy obligado a cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales?

Si no estás seguro te informamos GRATIS