PBC&FT

/01.

Informe experto externo.

Realizamos el informe de experto externo en los términos establecidos en la Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio. Aportamos valor con recomendaciones específicas adaptadas a su sector y su entidad. Estamos registrado como Experto externo en el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

/02.

Asesoramiento.

Asesoramos en el cumplimiento con la Ley 10/2010 de 28 de abril, el Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo y otra normativa aplicable. Evaluamos riesgos, diseñamos/revisamos procedimientos y controles internos y le asistimos en la implantación de herramientas.

/03.

Formación.

Formamos en el cumplimiento teórico y práctico con la Ley 10/2010 de 28 de abril y el Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo y normativas en trámite. Conocemos su sector y sus particularidades ya que hemos trabajado para casi todos los tipos de sujetos obligados.

/04.

Externalización.

En función de las necesidades concretas realizamos tareas de:

  • Gestión de alertas de operativa sospechosa y exámenes especiales
  • Preparación y documentación de las reuniones del Órgano de Control Interno
  • Evaluación de riesgos, actualización de los procedimientos de control interno, implantación de herramientas tecnológicas etc.
  • Informes de debida diligencia

¿Preparado para conocer el método Agile?

Estudiamos su caso

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