Prevención de Blanqueo

/01.

Auditoría interna.

Diseñamos y ejecutamos auditorías internas en todos los procesos de negocio (compras, ventas, reporting, recursos humanos etc.). Diseñamos la función de auditoría interna y damos soporte en la planificación y ejecución del plan de auditoría interna. Contamos con expertos con certificación CIA (Certified Internal Auditor).

/02.

Gestión de riesgos.

Analizamos y mejoramos la gestión de riesgos y la toma de decisiones. Desde la identificación de riesgos y controles, la definición del apetito al riesgo, indicadores KRI hasta el reporting de riesgos asesoramos en cómo implantar y como gestionar los riesgos de la mejor forma.

/03.

Control interno.

Agilizamos su control interno para reducir riesgos económicos, reputacionales etc. Establecemos y revisamos modelos de control interno (SCIIF, SOX, J-SOX etc.).

/04.

Optimización función financiera.

Mejoramos el working capital en sus procesos de ventas y compras. Construimos y mejoramos su reputación crediticia. Reforzamos el control interno para poder garantizar una información financiera precisa, fiable y accesible en todo momento.

¿Estoy obligado a cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales?

Si no estás seguro te informamos GRATIS