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Revisión de Experto Externo

Realizamos el informe de experto externo en los términos establecidos en la Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio. Aportamos valor…

 

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Consultoría

Asesoramos en el cumplimiento con la Ley 10/2010 de 28 de abril, el Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo y otra normativa aplicable…

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Formación

Formamos en el cumplimiento teórico y práctico con la Ley 10/2010 de 28 de abril y el Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo y normativas en trámite.

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Externalización

Trabajamos como Unidad Técnica, detectando, analizando y documentando operaciones sospechosas. Elaboramos Informes de Autoevaluación del Riesgo para procurar una detección anticipada…

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Informes debida diligencia reforzada

Elaboramos informes de debida diligencia de sus contrapartes (clientes, proveedores, agentes, etc.) en base a información pública y privada…

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Compliance

Elaboramos, revisamos y auditamos modelos de Compliance.